Белорусские власти признали масштаб криминальной составляющей в банкротстве Дельта Банка, назвав это дело самым громким криминальным банкротством 2015 года.
Как сообщил сегодня директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов, должностные лица Дельта Банка в период с декабря 2012 по март 2015 года умышленно создали устойчивую неплатежеспособность банка путем размещения денежных средств в европейских банках на общую сумму $35 млн, которые обременялись долговыми обязательствами.
Он проинформировал, что в 2015 году финансовая милиция выявила 189 преступлений в сфере уклонения от уплаты долгов и 31 криминальное банкротство.
Маршалов сообщил, что за 3 года в Беларуси пресечена деятельность более 1 тыс. лжепредпринимательских структур, клиентами которых выступили более 8 тыс. предприятий.
За этот же период выявлены свыше 50 организованных преступных групп, которые оказывали содействие предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов, предоставляли им подложные документы. Только за 2015 году пресечена деятельность 15 преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 222 лжепредпринимательских структур.
Лжеструктурам и их контрагентам предъявлен к уплате Br621 млрд, из которых в бюджет взыскан Br271 млрд., сообщают официальные источники.