Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (УДФР КГК) ликвидировал в Минске очередную структуру, осуществлявшую налоговую оптимизацию или, говоря по-простому, обналичку денежных средств.
В число постоянных клиентов ликвидированной «финки» входили предприятия, обеспечивающие функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности, сообщила пресс-служба Госконтроля РБ.
Объем денежных средств, проходивших по теневым схемам через лжеструктуры, превышает Br270 млрд.
«Проведены более 120 обысков, в результате которых изъяты компьютерная техника и документы, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых, $110 тыс. и Br60 млн. Возбуждены 2 уголовных дела за лжепредпринимательство и 6 уголовных дел за уклонение от уплаты налогов. Более чем по 80 расчетным счетам субъектов реального сектора экономики приостановлено движение денежных средств, остатки на которых на момент закрытия составили более Br1 млрд и 18 тыс. евро», - говорится в сообщении.
Настоящий момент задержаны семь человек из числа организаторов и активных участников, некоторые из них уже привлекались ранее к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
«Руководители предприятий реального сектора экономики уже дают признательные показания», - отмечается в сообщении.