Украинская компания ЗАО «Догмат Украина» сообщила отдельные данные по состоявшейся в конце августа покупке 92% акций белорусского ОАО «Международный резервный банк», которые еще больше проясняют финансовую схему и подтверждают наиболее худшие предположения по возможной кандидатуре реального покупателя.
На сегодняшний день акционерами ОАО «Международный резервный банк» являются кипрская Cerene Investments Ltd., которой принадлежит 91,8% акций, и британские Exxes Investments Ltd. с 6,1% и Sotrano Services Ltd. с 2,1% акций. Об этом сообщается в письме, которое поступило в адрес АФН от представителя украинской компании.
Название основного владельца все же пишется несколько иначе, чем предполагалось (Serena Invetsments), что только лишь делает несостоятельной версию о гипотетическом участии в данной сделке единоличного обладателя оператора мобильной связи Velcom Ида Самави. Но если следы компании с первоначальной версией названия удалось отыскать в Интернете, то о Cerene Investments Ltd. во всемирной паутине никто не слышал.
Между тем, в полученном сообщении не поясняется, какая связь существует между ЗАО «Догмат Украина» и Cerene Investments Ltd. И если последняя является владельцем акций, то почему покупателем называют украинскую компанию?
Скорее всего, кипрская компания – одна из многочисленных кипрских оффшорок, владелец которой вполне может представлять интересы истинного покупателя контрольного пакета банка, не желающего светится в силу каких-то обстоятельств. А таких обстоятельств немного. Ну, например, происхождение денег, публичность и известность владельца в самой Беларуси и т.д. Таким путем возвращаются в страну вывезенные ранее доходы, полученные не совсем законным путем, то есть так называемые реинвестиции. В пользу последнего утверждения говорит и тот факт, что ничто не мешало Cerene Investments Ltd. самостоятельно выступить покупателем белорусского банка.
Между тем, представитель ЗАО «Догмат Украина» прояснил взаимосвязь между самой компанией и украинским банком «Надра». Оказывается, владелец 3,3% акций этого банка Тимотеуш Флейшар наряду с Ярослава Копецки и Эдитой Секула-Флейшар являются членами правления ЗАО «Догмат Украина». Этот факт также подтверждает еще одно, помимо кредитования, предназначение ЗАО «Догмат Украина» - сопровождение сделок, от которых в силу их определенной «нечистоплотности» наотрез отказывается банк.
По сообщению украинского посредника новый владелец банка намерен в будущем перепрофилировать ОАО «Международный резервный банк» в розничный банк с разветвленной сетью пунктов по выдаче потребительских кредитов.