Европейская прокуратура (EPPO) заявила о раскрытии схемы незаконного импорта китайских товаров через греческий порт Пирей.
Как сообщается на сайте EPPO, масштабную операцию под кодовым названием "Калипсо" провели 26 июня в Греции, Испании, Франции и Болгарии. Расследование касается ввоза в ЕС из Китая текстиля, обуви, электросамокатов, электровелосипедов и т.п. без уплаты пошлин и налогов.
Операция, охватившая 14 стран, включала более 100 обысков и 10 арестов (в том числе двух таможенников).
Правоохранители изъяли тысячи электровелосипедов и электроскутеров, а также 480 контейнеров для дальнейшей проверки и верификации в порту Пирей.
Изъято оружие, €5,8 млн наличными, криптовалюта, конфискованы 11 объектов недвижимости в Испании, 27 транспортных средств и предметы роскоши.
В Греции также вынесено постановление о замораживании активов для ареста недвижимости, лодок и банковских счетов.
Суть схемы заключалась в том, что товары из Китая прибывали преимущественно через порт Пирей (Греция) с поддельными документами и заниженной стоимостью, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин и НДС.
Через сеть фиктивных компаний их "продавали" в другие страны ЕС, где они якобы должны были реализовываться, но на самом деле попадали на черный рынок. Прибыль отмывалась и переправлялась обратно в Китай.
Общий ущерб оценивается примерно в €700 млн. Более €250 млн приходится на неуплаченные таможенные сборы, а около €450 млн – на неуплаченный НДС.
Расследование продолжается, и масштабы ущерба могут оказаться еще больше.