Нацбанк Беларуси резко изменил критерии, на основании которых банки относят к подозрительным финансовые операции физических лиц.
Согласно постановлению №82 от 31 марта 2021 года, к подозрительным теперь будут относиться операции по снятию наличных в банкомате на сумму в 200 базовых величин (5800 рублей или около $2190), причем не за раз, а в течение недели.
«Установить, что банки выявляют в деятельности клиентов финансовые операции, соответствующие критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций… за анализируемый период — одна календарная неделя и при достижении суммы финансовых операций за анализируемый период, равной или превышающей 200 базовых величин», - говорится в постановлении.
Ранее, к подозрительным относились операции по снятию наличных на сумму от 500 базовых величин (14500 рублей или около $5470).