Национальный банк Украины (НБУ) отказал белорусскому предпринимателю Николаю Воробью, владеющему контрольным пакетом в украинском нефтепродуктопроводе "ПрикарпатЗападтранс", в покупке украинской "дочки" казахстанского БТА банка из-за небезупречной деловой репутации.
Соответствующее решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 24 декабря, сообщила пресс-служба НБУ, передает Интерфакс-Запад.
В сообщении говорится, что решением Совета ЕС от 17 декабря Воробей включен в перечень лиц, к которым применены персональные ограничения. Согласно требованиями нормативно-правовых актов Нацбанка Украины, применение санкций к лицу является основанием для утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены.
Указывается, что еще одним из оснований принятого решения стало непредоставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 23 ноября дал разрешение физлицу - гражданину Беларуси - на покупку свыше 50% акций украинского БТА банка. Позднее АМКУ сообщил, что долю в БТА банке (Киев) приобретет белорусский предприниматель Николай Воробей.