Комитет государственного контроля Беларуси обнародовал новые факты противоправной деятельности "Белгазпромбанка" и его топ-менеджеров, сообщает Белгостелерадиокомпания.
«Хищение, мошенничество, получение и дача взятки, легализация преступных доходов. Всего по уголовным делам задержано около 20-ти человек. Практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы. Белорусские правоохранители сейчас сотрудничают с коллегами из 18 стран, направлены соответствующие запросы, в том числе и в США, страну лидер по борьбе с отмыванием денег. Американские правоохранители видят все транзакции и движения, что происходят в этих направлениях».
Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности. Попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", - сообщил в эфире зомбоящика глава КГК РБ.
"Ведется работа по ряду направлений: первое – это махинации с векселями на сумму свыше $60 млн. За несколько лет на счета латвийского ABLV банка было выведено свыше $430 млн. Нами задокументированы факты взяток руководству банка за предоставление кредитов предприятиям с плохой кредитной историей. Установлена также причастность ряда должностных лиц к организации схем, связанных фактически к принуждению граждан к получению кредитов на свое имя и последующей передачи им этих средств за проценты (несогласованные фразы ???)".
Латвийский банк ABLV, через который Бабарико якобы выводил деньги, ликвидирован ещё в 2018 году.
Ещё одна компания, документы которой попали в сюжет БТ — BUSINESS RENOVATION INVESTMENT LTD. Вот более подробный профайл (https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06311361) компании на сайте британского правительства. Также ликвидирована в 2018 году. Предприятие и вовсе занималось недвижимостью.
Бабарико к ней не имел никакого отношения, а единственное, что связывает компанию с нашей страной — учредитель, который родился в Беларуси, сообщил ТГ-канал Nexta.