Представители итальянской прокуратуры намерены предъявить обвинения в отмывании денег четырем высокопоставленным менеджерам миланского отделения Bank of China.
Правоохранительные органы утверждают, что со счетов в Италии в Китай переведены 4,5 млрд евро, заработанных на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и трудовой эксплуатации.
Как сообщает BBC, всего по делу проходят 297 человек.
Половина указанной суммы была переведена в период между 2007-2010 годами, на чем Bank of China за работал порядка 758 тыс. евро комиссионных.
Отмечается, что легализация полученных преступным путем средств, укрепила экономические возможности китайской мафии, которая специализируется на нелегальной миграции.
Средства переводились переводами на сумму не более 2 тыс. евро, поскольку большие суммы требовали проверки источников доходов.