Банк России создает список российских компаний, подозреваемых в незаконном выводе средств за границу и легализации доходов, полученных преступным путем. Как Об этом говорится в письме, которое ЦБ РФ рассылает в банки, пишет газета "Известия".
Включаемые в список российские компании будут разделены на 2 категории: к первой отнесены те компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам; ко 2-й -компании, долг нерезидентов перед каждой из которых составляет 20-80% от общей суммы договоров.
В письме отмечается, что компаниям из 1-й группы банки обязаны отказывать в заключении договора банковского счета и проведении операций. Компании 2-й группы должны быть взяты на повышенный контроль, а сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.