Центробанк РФ отчаялся полюбовно договориться с коллегами из соседних стран и направил в правительство РФ официальное предложение о создании органа/инструмента по борьбе с прачечными, коими являются банковские системы Беларуси и Казахстана.
Как пишут Известия, глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев в письме первому вице премьеру Игорю Шувалову предлагает создать орган, который возьмет на себя функции Росфинмониторинга на межгосударственном уровне.
Игнатьев утверждает, что Центробанк регулярно выявляет случаи масштабного вывода денежных средств из России с использованием фиктивных контрактов с казахстанскими и белорусскими контрагентами. Деньги по таким контрактам направляются российскими компаниями и предпринимателями в страны за пределы Таможенного союза (офшорные территории, Латвию).
«Ежемесячно через них (ред. - казахстанские и белорусские банки) из России выводится $1,5–2 млрд. Увеличивающиеся масштабы подобных операций вызывают беспокойство. Рост таких транзакций обусловлен невозможностью осуществления стандартных процедур валютного контроля за реальным перемещением товаров в рамках Таможенного союза. Причина — в отсутствии таможенных границ между Россией, Белоруссией и Казахстаном. Нужны меры по противодействию этому явлению», - пишет Игнатьев.
По мнению председателя Центробанка, проблема возникла из-за отсутствия на уровне Таможенного союза «площадки», в рамках которой можно было бы обсуждать вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также валютного контроля, обмениваться соответствующей информацией и вырабатывать конструктивные предложения в данной сфере.
Глава ЦБ просит Шувалова рассмотреть вопрос о создании такой «площадки». К ее компетенции он предлагает отнести вопросы контроля за соблюдением «антиотмывочного» законодательства, а также валютного контроля на территориях стран — участниц Таможенного союза. К работе планируется привлечь представителей центральных банков России, Беларуси и Казахстана, а также органов финансовой разведки. Есть и альтернативный вариант — создать рабочую группу с аналогичным функционалом в рамках Евразийской экономической комиссии, действующей при Таможенном союзе, пишет Игнатьев.