Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску пресек деятельность преступной группы, которая содействовала коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товаров, добытых незаконным путем, сообщает пресс-служба КГК Беларуси.
В своих семах она использовали расчетные счета и реквизиты не менее 80 лжепредпринимательских структур и лжепредпринимателей, которые, как правило, оформлялись на граждан, ведущих антисоциальный образ жизни. Далее от их имени компаниям предоставлялись фиктивные документы для легализации приобретенных незаконным путем товаров и обналичивания денег. Если прежде в подобных схемах в основном были задействованы лжепредпринимательские компании, то на этот раз использовались подставные индивидуальные предприниматели, а обналиченные деньги снимались не через счета фирм, а пластиковые банковские карточки.
Сотрудниками финансовой милиции г. Минска, Минской, Гродненской и Витебской областей было проведено более 30 обысков в Минске, Борисовском, Солигорском, Минском, Лидском и Новополоцком районах. В результате обысков изъята компьютерная техника, документы, печати, свыше 40 банковских пластиковых карточек «лжепредпринимателей», денежные средства в сумме 7,8 тыс. долларов и 247 млн. белорусских рублей. На расчетных счетах арестовано свыше 520 млн. рублей. Трое наиболее активных участников преступной группы задержаны.
В отношении двух руководителей компаний возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК РБ, они уклонились от уплаты налогов на сумму около 640 млн. рублей и 515 млн. рублей соответственно.