Европейские банки продолжают вести дела с Ираном, несмотря на международные санкции. Скандал, разгоревшийся вокруг таких крупных банков Европы, как Standard Chartered, HSBC, Deutsche Bank и UniCredit, продолжает привлекать внимание американских регуляторов.
Как сообщает Banki.ru со ссылкой на The Wall Street Journal, банки, несмотря на запрет, в последние два года неоднократно проводили финансовые операции с Ираном на «астрономическую» сумму. Согласно данным независимого расследования WSJ, у европейских банков миллиарды евро в долгосрочных договорах торгового финансирования с иранскими компаниями и организациями.
По сведениям регуляторов, один только Deutsche Bank в прошлом году провел операций в Иране на сумму более 3 млрд евро и продолжает работать в стране сейчас. Помимо немецких банков, французский BNP Paribas, испанский Banco Santander, нидерландский ING Groep, британские HSBC Holdings и RBS продолжают вести активный банковский бизнес по схеме U-turn.
Схема U-turn позволяет европейским банкам проводить нелегальные сделки через американские банки и представительства. Деньги от продажи какого-либо ресурса в местной валюте проходят через европейский банк, который, в свою очередь, от собственного лица проводит «очистку» этих средств в США, и полученные деньги возвращаются обратно.