Главным следственным управлением предварительного расследования МВД Беларуси завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей ООО «Белинтеркул». Четверо фигурантов дела обвиняются в хищении 1,7 млрд рублей, уклонении от уплаты таможенных и налоговых платежей на сумму 2,8 млрд рублей, а также в легализации 35 млрд рублей, добытых преступным путем, сообщает управление информации и общественных связей МВД.
Как уточнили в министерстве, на протяжении последних 10 лет ООО «Белинтеркул» являлось крупнейшим поставщиком в нашу страну систем вентиляции и кондиционирования, а также комплектующих к ним. Эта же организация осуществляла большинство пуско-наладочные работ по монтажу таких систем на предприятиях республики.
«Механизм преступной деятельности выглядел следующим образом. Оборудование мировых производителей приобреталось в России и по «серым схемам» ввозилось в Беларусь без таможенного оформления. Для «отмывания» денежных средств были приобретены 3 иностранные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. Управление счетами в банках осуществлялось дистанционным путем через Интернет», - пояснили в МВД.
Кроме того, обвиняемые, злоупотребляя доверием должностных лиц 89 организаций республики, мошенническим путем умышленно завышали стоимость монтажных работ при установке на предприятиях-заказчиках систем вентиляции и кондиционирования. В расценки включалась стоимость испытания криогенных трубопроводов с экранно-вакуумной изоляцией, которые не выполнялись.
На сегодняшний день данное уголовное дело передано в Минский городской суд. В столице арестовано 7 объектов недвижимости злоумышленников на сумму 7,5 млрд рублей.