Последнее обновление: 31.10.2024 17:58

Нацбанк РБ не нашел прачечную в Кредэксбанке, но примет меры

Национальный банк Беларуси не нашел нарушений в ходе внеплановой тематической проверки ЗАО «Кредэксбанк» по фактам, изложенным в заявлении Министерства финансов США от 22 мая 2012 года.

«По результатам проверки установлено, что все упомянутые в заявлении Минфина США финансовые операции клиентов-нерезидентов, осуществленные ЗАО «Кредэксбанк» в 2008-2010 годах, проводились через российские и западноевропейские банки с уведомлением в соответствии с действующим законодательством органов финансового мониторинга», - говорится в сообщении Нацбанка РБ.

«Не нашли фактического подтверждения и иные утверждения Минфина США, содержащие обвинения ЗАО «Кредэксбанк» в возможной причастности к осуществлению «непрозрачных» финансовых операций», - утверждает регулятор.

Вместе с тем, Нацбанк намерен разработать проект нормативного правового акта, дающего право белорусским банкам разрывать отношения с сомнительными клиентами, сотрудничество с которыми может привести к нежелательным последствиям.

«…в целях минимизации рисков появления в дальнейшем в отношении белорусских банков информации, способной нанести существенный вред их деловой репутации», - поясняет регулятор.



<Май 2012
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Июнь 2012>
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика